□ 本報(bào)記者 吳良藝
□ 本報(bào)通訊員 林長(zhǎng)龍
近日，廣西壯族自治區(qū)河池市環(huán)江毛南族自治縣公安局打掉一個(gè)以“色聊+刷單”為幌子的“跑分”團(tuán)伙，14名核心成員悉數(shù)落網(wǎng)，涉案流水超百萬元。
2025年6月，環(huán)江警方在偵辦一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案時(shí)，對(duì)涉案嫌疑人覃某的手機(jī)進(jìn)行深度核查。一個(gè)名為“某平臺(tái)項(xiàng)目交流群”的聊天群組引起了民警的注意。群內(nèi)頻繁出現(xiàn)“色聊引流”“刷單走賬”“傭金5%—15%”等字眼，還有詳細(xì)的操作流程和話術(shù)模板。
通過分析研判，警方進(jìn)一步了解到，這個(gè)所謂的“某平臺(tái)項(xiàng)目”，實(shí)則是利用某二手交易平臺(tái)為詐騙分子轉(zhuǎn)移贓款的“跑分”活動(dòng)。
專案組隨即展開調(diào)查，通過分析資金流水、溯源聊天記錄，一個(gè)層級(jí)分明的團(tuán)伙逐漸清晰：上游是境外詐騙公司，中游是本地團(tuán)伙頭目，下游是一群20歲左右的年輕人，他們通過“色聊引流—刷單誘導(dǎo)—資金流轉(zhuǎn)—傭金瓜分”的模式，形成了一條完整的詐騙資金轉(zhuǎn)移鏈條。
經(jīng)過4個(gè)多月的線索梳理和證據(jù)固定，11月19日，環(huán)江警方兵分多路，在環(huán)江縣城及南寧、玉林、柳州等多地同步收網(wǎng)，抓獲4名核心成員，加上此前陸續(xù)落網(wǎng)的10人，該團(tuán)伙14名核心人員全部到案。
“我就是想賺點(diǎn)輕松錢，沒想到會(huì)害了這么多人。”審訊室里，17歲的盧某向民警講述了自己的“發(fā)家史”。
盧某原本在廣東一家工廠打工，月薪3000余元。繁重的工作和微薄的收入讓他心生不滿。
2024年4月，盧某通過朋友認(rèn)識(shí)了一名“門路廣”的上線，對(duì)方告訴他，通過某二手交易平臺(tái)“跑分”能賺快錢：“只要有手機(jī)、會(huì)操作，每‘跑’1萬元就能賺900元傭金?！痹诮疱X的誘惑下，盧某當(dāng)即辭掉工作，返回環(huán)江加入“跑分”團(tuán)伙。
由于熟悉網(wǎng)絡(luò)操作，盧某很快從普通“跑分客”晉升為團(tuán)伙小頭目。他在境外社交平臺(tái)接單，交納虛擬貨幣作為保證金，然后創(chuàng)建5個(gè)到10個(gè)聊天群組，對(duì)接上游詐騙公司。詐騙公司通過虛假“色聊”App吸引被害人后，將群二維碼發(fā)給被害人，引導(dǎo)其進(jìn)入盧某管理的群聊。
“進(jìn)群后，我們按照培訓(xùn)好的話術(shù)引導(dǎo)被害人‘刷單’?！北R某供述，當(dāng)被害人報(bào)出“刷單金額”后，他們會(huì)發(fā)布499元、699元、999元的虛假商品鏈接，方便湊整金額，引導(dǎo)被害人下單付款。
被害人付款后，資金會(huì)進(jìn)入團(tuán)伙控制的某二手交易平臺(tái)商戶賬戶，再由底層“跑分客”層層向上流轉(zhuǎn)，最終匯集到盧某手中，他再轉(zhuǎn)交給上游詐騙公司。短短一年多時(shí)間，盧某個(gè)人涉案流水就達(dá)30余萬元，非法獲利4萬余元。
為了擴(kuò)大“業(yè)務(wù)”，盧某開始拉攏身邊的朋友、同學(xué)加入。在他的誘導(dǎo)下，13名年輕人先后加入團(tuán)伙，其中個(gè)別為在校學(xué)生。
專案組民警介紹，因團(tuán)伙頻繁更換收款賬戶，部分資金通過虛擬貨幣結(jié)算，資金流轉(zhuǎn)路徑復(fù)雜，難以完整追蹤。加上涉案人員分散在全國(guó)各地，跨區(qū)域調(diào)取銀行流水、平臺(tái)交易記錄等證據(jù)，需要大量時(shí)間和精力。
此外，團(tuán)伙刻意模仿正常交易流程，要求被害人提供賬號(hào)、收貨地址等信息，形成“交易閉環(huán)”。被害人發(fā)現(xiàn)被騙后，向平臺(tái)投訴時(shí)會(huì)被認(rèn)定為“正常交易糾紛”，報(bào)警時(shí)也因證據(jù)不足難以立案，給刑事立案和證據(jù)固定帶來極大難度。
為了攻克這些難題，專案組民警逐一梳理涉案人員的社交關(guān)系網(wǎng)，追蹤資金流轉(zhuǎn)軌跡，多次前往外地開展調(diào)查取證工作。經(jīng)過數(shù)月的不懈努力，專案組終于摸清了團(tuán)伙的完整架構(gòu)和作案規(guī)律。
目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。環(huán)江警方將持續(xù)深挖幕后資金鏈條，堅(jiān)決追查其余涉案人員。
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